Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Philippines đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với công dân của mình về việc sử dụng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở một số quốc gia. SEC Philippines đã tuyên bố rõ ràng rằng Binance không có giấy phép cần thiết để hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ trong nước.
Trong một tư vấn chi tiết, cơ quan này nhấn mạnh rằng Binance đã và đang sử dụng nhiều chiến dịch truyền thông xã hội khác nhau để thu hút các nhà đầu tư Philippines, đồng thời kêu gọi công chúng thận trọng với các tổ chức chưa đăng ký. Thông báo cũng đề cập đến trách nhiệm hình sự tiềm ẩn đối với những người quảng bá hoặc tuyển dụng thay mặt Binance ở Philippines, thậm chí thông qua các kênh trực tuyến. Sự phát triển này làm tăng thêm áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử, gần đây đã chứng kiến Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, từ chức sau các vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ.
Rắc Rối Pháp Lý Của Binance
Binance đã bị giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới, đặc biệt là sau một loạt các cuộc đối đầu pháp lý ở Hoa Kỳ. Chỉ vài ngày trước khi có tư vấn của SEC Philippines, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một khoản thanh toán đáng kể với Binance với tổng trị giá 4,3 tỷ USD. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch và Giám đốc điều hành của nó vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Zhao đã nhận tội và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, từ chức CEO và ban giám đốc. Anh ta hiện đang chờ tuyên án ở Mỹ, dự kiến vào tháng 2 năm 2024, có thể phải ngồi tù một thập kỷ.
Những phát triển này đã tác động đáng kể đến hoạt động và kế hoạch mở rộng toàn cầu của Binance, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Sự ra mắt gần đây của sàn giao dịch tại Thái Lan đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên của sàn trong khu vực giữa những thách thức này.
Con Đường Phía Trước Cho Binance Và Quy Định Về Tiền Điện Tử
Trước những sự kiện gần đây, SEC Philippine đang thực hiện các bước chủ động để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các sản phẩm đầu tư chưa đăng ký. Cơ quan này đang có động thái chặn quyền truy cập vào Binance, nhằm mục đích ngăn người dùng ở Philippines truy cập trang web và các ứng dụng của nó. Lệnh cấm này, dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng, cho phép các nhà đầu tư hiện tại có thời gian ân hạn để thoát khỏi vị thế của họ.
Hơn nữa, SEC đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn như Google và công ty mẹ Meta của Facebook chặn quảng cáo Binance ở Philippines. Các bước này phản ánh xu hướng ngày càng tăng giữa các cơ quan quản lý trên toàn thế giới nhằm thắt chặt giám sát các nền tảng tiền điện tử và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư.
Binance đã thừa nhận các tuyên bố của SEC và bày tỏ cam kết tuân thủ các quy định của địa phương. Sau những vướng mắc pháp lý của Zhao, công ty đã thể hiện sự sẵn sàng thích ứng với bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển. Cách tiếp cận này có thể rất quan trọng khi công ty vượt qua những thách thức hiện tại và tìm cách củng cố vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Bất chấp những rào cản này, Binance vẫn tiếp tục hoạt động ở các khu vực khác, tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định và tuân thủ luật pháp địa phương. Kinh nghiệm của công ty ở Philippines và Hoa Kỳ có thể đóng vai trò là một lộ trình học tập, có khả năng định hướng các chiến lược trong tương lai của công ty trong việc tuân thủ quy định và tính minh bạch trong hoạt động.
